Informasi Tata Kelola
Pedoman Kerja Direksi & Komisaris
PT Federal International Finance dan para penjamin pelaksana emisi efek bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang tercantum dalam dokumen ini.
Sekretaris Perusahaan
Per 1 Juni 2021, terjadi perubahan Sekretaris Perusahaan yang sebelumnya dijabat oleh Ibu Sri Noerhayati menjadi Bapak Theodorus Indra Surya Putra. Berikut adalah profil Beliau:
Theodorus Indra Surya Putra
Warga Negara Indonesia, menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak tanggal 1 Juni 2021.
Mulai bergabung dengan Astra Group sejak tahun 2007 dan selanjutnya bergabung dengan PT Federal International Finance (Perseroan) di tahun 2020 sebagai Corporate Secretary, Legal dan Litigation Deputy Division Head dan pada tahun 2021 dipromosikan sebagai Corporate Secretary, Legal dan Litigation Division Head. Sebelum bergabung dengan Perseroan, Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai National Litigation Area Coordinator di PT Astra Sedaya Finance sejak tahun 2007 sampai dengan 2012 dan sebagai Intellectual Property Rights & Litigation Department Head pada PT Astra Honda Motor sejak tahun 2014 sampai dengan 2019.
Beliau meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2005. Beliau merupakan Mediator yang terdaftar di Pusat Mediasi Nasional serta Advokat yang terdaftar di Perhimpunan Advokat Indonesia. Selain itu, Beliau juga memiliki sertifikasi manajemen bisnis di bidang finance dan human resources
Internal Audit
Pedoman Tata Kelola
Komite Audit
Pada April 2024, Dewan Komisaris PT Federal International Finance (“Perseroan”), melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris telah mengangkat anggota Komite Audit dengan susunan sebagai berikut :
|
Ketua |
: |
Gede Harja Wasistha* |
|
Anggota |
: |
Hardi Montana |
|
Anggota |
: |
Juliani Eliza Syaftari |
*) segala fungsi, tugas dan wewenang sebagai Ketua Komite Audit baru akan menjadi efektif terhitung sejak tanggal jabatan sebagai Komisaris Independen Perseroan berlaku efektif.
Terhitung sejak penutupan RUPS Perseroan tahun 2024 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat, yaitu pada penutupan RUPST Perseroan tahun 2026.
Komite Pemantau Risiko
Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi
Kebijakan Manajemen Resiko
Sistem Pelaporan
Sistem Pelaporan Pelanggan atau Whistleblowing System merupakan salah satu bentuk implementasi GCG yang berfungsi membantu dalam proses pengendalian internal Perusahaan. Oleh karena itu, FIFGROUP telah menciptakan FIFGROUP Integrity for Sustainibility (FIFTrust) sebagai sarana bagi seluruh karyawan Perusahaan untuk melaporkan segala kegiatan yang mencurigakan, tindakan kecurangan, dan pelanggaran terhadap hukum, peraturan Perusahaan, Anggaran Dasar, kode etik serta benturan kepentingan yang dapat merugikan Perusahaan. Setiap pelaporan yang diadukan harus bersifat objektif dan didasari atas itikad baik dan terbebas dari kepentingan pribadi, prasangka buruk, maupun unsur fitnah.
TUJUAN WHISTLEBLOWING SISTEM
Tujuan utama pembentukan whistleblowing system di Perusahaan adalah sebagai media bagi pelapor untuk melakukan pengaduan atau pelaporan atas tindakan dugaan kecurangan (fraud) ataupun pelanggaran terhadap hukum, peraturan perusahaan, kode etik serta benturan kepentingan, tanpa diiringi rasa takut atau khawatir karena kerahasiaan pelaporan akan dijamin.
PROSEDUR PELAPORAN PELANGGARAN
Laporan dugaan tindak penyimpangan yang disampaikan melalui Media Channel FIFTrust kemudian dikelola dan ditindaklanjuti, dengan menganut asas praduga tak bersalah bagi terlapor.
Sarana komunikasi dan pelaporan atas dugaan tindak penyimpangan disediakan melalui 3 (tiga) media channel penerimaan pelaporan pengaduan yaitu :
Aplikasi komunikasi WhatsApp dengan nomor 0811 1098 696
Email Pengaduan : [email protected] |
Form Pengaduan : FORM ONLINE PENGADUAN
PIHAK PENGELOLA LAPORAN
Dalam sistem pelaporan Perseroan, aduan yang diterima akan dikelola oleh Perseroan, selanjutnya akan diadakan rapat komite Internal yang kemudian akan diputuskan tindak penanganan yang sesuai dengan level kasus yang diadukan. Tindaklanjut atas proses pemeriksaan investigasi, akan menghasilkan laporan yang akan diberikan kepada management guna menentukan keputusan yang akan diambil sesuai dengan hasil pemeriksaan.
PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR
Perseroan berkomitmen untuk melindungi Pelapor dan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait dengan Perlindungan Pelapor. Untuk itu, Perseroan menyusun regulasi sebagai komitmen pelaksanaan jaminan pelindungan pelapor melalui regulasi 005/FIF/SK-DIR/AFM/IX/2019 tentang SK Kerahasiaan & Perlindungan Pelapor dan 001/FIF/JUKLAK/AFM/IX/2019 tentang Juklak Kerahasiaan dan Perlindungan Pelapor Whistleblowing System.
Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Sebagai salah satu perusahaan pembiayaan di Indonesia, FIFGROUP berkomitmen untuk mencegah dan menghindari perilaku yang merugikan untuk semua pihak. Inisiatif kebijakan anti-korupsi tersebut antara lain diwujudkan melalui implementasi ISO 37001 meliputi program dan prosedur untuk mengatasi praktik Penyuapan, Pemerasan, Gratifikasi Ilegal, Benturan Kepentingan, Pembayaran Komisi pada Penerima Suap, dan Pembayaran Fasilitas.
Perseroan melaksanakan inisiatif anti korupsi dengan menghimbau seluruh Insan Perseroan serta pemangku kepentingan lainnya melalui pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan prinsip SAY YES TO 6 NO’s yang digambarkan sebagai berikut:
Saluran Informasi Whistleblowing System (WBS)
Jika anda menemukan Insiden penyuapan dan pelanggaran peraturan organisasi , anda bisa melaporkan ke:
: 
: 
: 
: Kebijakan Anti Penyuapan (Attachment)
Pakta Integritas Untuk Rekan Bisnis (Attachment)
